Luego de un proceso que inició en noviembre del año 2019, Paraguay ha aprobado la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Específicamente, el 18 de noviembre de 2019, las autoridades paraguayas del Sistema ALA/CFT (es decir SEPRELAD), recibieron la visita de las autoridades del GAFILAT; donde se formalizó el inicio del proceso de evaluación del país, con la entrega del cuestionario de cumplimiento técnico y de efectividad a ser completado por el Paraguay.
Algunas de las acciones que tuvo que llevar a cabo el país para la mencionada aprobación, consisten en la aprobación de un paquete de leyes que permitieran cumplir con todos los parámetros del estándar GAFI, entre ellos, el marco legal por el cual se implementó exitosamente el registro de personas jurídicas y beneficiario final y se llevó a cabo la coordinación nacional del Sistema ALA CFT, a través de la designación de la coordinación Técnica de SEPRELAD, entre otros.
La importancia de la aprobación de la evaluación en cuestión, radica en que, con ella el país evita su ingreso a la lista gris y se mantiene bien posicionado en la comunidad internacional.
GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
